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诈领万美元纾困金买宾利加州男子遭 [复制链接]

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美*府因疫情肆虐,推出薪资保障计划。(图/取自免费图库Pixabay)

美国*府因新冠疫情肆虐,忧心受冲击之小型企业发不出薪水,推出薪资保障计划(PaycheckProtectionProgram,PPP),但住在南加州尔湾市38岁的卡迪里(MustafaQadiri)却涉嫌诈贷万美元的补助金。

根据外媒报导,联邦检察官说,卡迪里利用旗下4间位于新港滩(NewportBeach)没有营运之公司,在去年5、6月向3家银行申请薪资保障计划,他谎称需支付工人薪水及相关业务费用,又涉嫌冒用他人身份、夸大员工人数还伪造银行纪录及税单来骗取补助款。之后,3家银行通过卡迪里的申请,向申报的银行帐户存入约万美元。

报导提到,卡迪里收到钜额补助后,根本没支付员工薪水,而是拿去购入法拉利、宾利及蓝宝坚尼的豪华跑车,并拿去享受假期与支付私人开销。检察官已查扣帐户中尚未花完的补助款万美元,并起诉他4项银行诈欺、4项邮件诈欺、1项严重身份窃盗及6项洗钱罪名,目前他已认罪并以10万美元的保证金暂获保释,全案将于6月审理。

值得一提的是,《华盛顿邮报》指出,负责计划的小型企业管理局(SmallBusinessAdministration)监管不力,使诈欺案频频发生,单计今年,司法部已收到至少宗与该计划有关的欺诈案件。

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